公告编号：2015-004证券代码：831586证券简称：高奇电子主办券商：华福证券福建高奇电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1． 会议召开时间：2015年 03月 22日2． 会议召开地点：福州软件园 E区 13#楼三层会议室3． 会议召开方式：现场4． 会议召集人：董事会5． 会议主持人：董事长魏焕民先生6． 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于 2015 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9人，持有表决权的股份 10，000，000股，占公司股份总数的 100%。公告编号：2015-004二、议案审议情况(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》；1．议案表决结果：同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2．回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。(二)审议通过《关于 2015年公司业务计划的议案》；1．议案表决结果：同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2．回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。